न्याय विभाग (डीओजे) ने एक अमेरिकी के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों को रोकने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का इस्तेमाल किया था। “भुगतान मंच ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया, जिसमें कथित रूप से अप्राप्य आभासी मुद्रा लेनदेन शामिल हैं।”

डीओजे ने क्रिप्टो प्रतिबंध चोरी मामले में अमेरिकी नागरिकों पर आरोप लगाया

न्यायिक राय के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की थी। दस्तावेज़ शुक्रवार को अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जिया एम. फारूकी ने दायर किया। मामला अभी भी सील है।

न्यायाधीश फारूकी ने समझाया कि उन्होंने व्यापक रूप से स्वीकृत देश में क्रिप्टो एक्सचेंज में $ 10 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को प्रसारित करने के आरोपी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ डीओजे की आपराधिक शिकायत को क्यों मंजूरी दी। वर्तमान में क्यूबा, ​​​​ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया और क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क के क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के खिलाफ जुर्माना लगाया है। हालांकि, न्यायाधीश ने समझाया:

न्याय विभाग आभासी मुद्रा सहित ओएफएसी के नियमों का पालन करने में विफलता के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है और करेगा।

डीओजे ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, एक अमेरिकी नागरिक, ने एक व्यापक रूप से स्वीकृत देश में स्थित “एक ऑनलाइन भुगतान और प्रेषण मंच संचालित करने की साजिश” करने के लिए अमेरिका में एक आईपी पते का उपयोग किया। न्याय विभाग ने नोट किया:

भुगतान प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाओं का विज्ञापन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें कथित रूप से अप्राप्य आभासी मुद्रा लेनदेन शामिल हैं।

प्रतिवादी ने बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए यूएस-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के साथ एक खाता भी खोला। प्रतिवादी ने तब इस क्रिप्टो एक्सचेंज खाते का उपयोग 10 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के संचारित करने के लिए किया था बीटीसी प्लेटफॉर्म के ग्राहकों के लिए अमेरिका और स्वीकृत देशों के बीच। ऐसा करने में, प्रतिवादी ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन करने की साजिश रची और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा दिया, डीओजे ने विस्तृत किया।

न्यायाधीश ने आगे कहा: “सवाल अब यह नहीं है कि क्या आभासी मुद्रा यहां रहने के लिए है …

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